{"id":9954,"date":"2026-03-16T09:39:31","date_gmt":"2026-03-16T16:39:31","guid":{"rendered":"https:\/\/periodistas2027.com\/?p=9954"},"modified":"2026-03-16T09:39:31","modified_gmt":"2026-03-16T16:39:31","slug":"arranca-la-evaluacion-a-mexico-en-materia-de-combate-al-lavado-de-dinero-y-financiamiento-ilicito","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/proyectoz.com.mx\/index.php\/2026\/03\/16\/arranca-la-evaluacion-a-mexico-en-materia-de-combate-al-lavado-de-dinero-y-financiamiento-ilicito\/","title":{"rendered":"Arranca la evaluaci\u00f3n a M\u00e9xico en materia de combate al lavado de dinero y financiamiento il\u00edcito"},"content":{"rendered":"\n<h4 class=\"wp-block-heading\">El gobierno deber\u00e1 presentar las acciones para \u201cfortalecer la integridad del sistema financiero y la eficacia de las pol\u00edticas p\u00fablicas en estos temas<\/h4>\n\n\n\n<div style=\"height:25px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">EFE.-&nbsp;El Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI) inici\u00f3 el proceso de evaluaci\u00f3n al que somete a M\u00e9xico en materia de prevenci\u00f3n, combate al lavado de dinero y financiamiento de actividades il\u00edcitas, inform\u00f3&nbsp;la <strong>Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico<\/strong> (<strong>SHCP<\/strong>).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En un comunicado, la dependencia del Gobierno inform\u00f3 que este proceso comenz\u00f3&nbsp;con la visita&nbsp;del <strong>GAFI<\/strong>, en un acto inaugural celebrado en la sede de la Canciller\u00eda, con la participaci\u00f3n de representantes del GAFI, del Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (<strong>GAFILAT<\/strong>) y de autoridades de alto nivel del Estado, entre ellas los secretarios de Gobernaci\u00f3n, Rosa Icela Rodr\u00edguez y de Hacienda, \u00c9dgar Amador.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Durante la evaluaci\u00f3n, detall\u00f3 la nota, el Estado presentar\u00e1 al equipo evaluador los avances en el dise\u00f1o, coordinaci\u00f3n e implementaci\u00f3n del R\u00e9gimen Nacional de Prevenci\u00f3n y Combate al Lavado de Dinero y Financiamiento de Actividades Il\u00edcitas.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tambi\u00e9n destac\u00f3 que mostrar\u00e1n las acciones para \u201cfortalecer la integridad del sistema financiero y la eficacia de las pol\u00edticas p\u00fablicas en esta\u201d materia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Adem\u00e1s, Hacienda explic\u00f3 que se expondr\u00e1n los mecanismos de coordinaci\u00f3n institucional entre autoridades financieras, de seguridad y de procuraci\u00f3n de justicia, a la par de indicadores de desempe\u00f1o que buscan reflejar el trabajo cotidiano de las instituciones encargadas de prevenir, detectar y sancionar operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Asimismo, expuso que se presentar\u00e1n las medidas para reforzar las capacidades de an\u00e1lisis e inteligencia financiera y su articulaci\u00f3n con la Estrategia Nacional de Seguridad P\u00fablica y la pol\u00edtica criminal del Estado mexicano, con el objetivo de elevar la \u201cefectividad del combate a las estructuras financieras vinculadas con actividades il\u00edcitas\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cLa visita in situ constituye una etapa fundamental dentro del proceso de Evaluaci\u00f3n Mutua del <strong>GAFI<\/strong>, al permitir al equipo evaluador analizar el funcionamiento del sistema nacional antilavado, la cooperaci\u00f3n entre autoridades y los resultados obtenidos en la prevenci\u00f3n y combate del lavado de dinero y el financiamiento de actividades il\u00edcitas\u201d, sostuvo la nota.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hacienda afirm\u00f3 que con este proceso M\u00e9xico reafirma su compromiso con el fortalecimiento del sistema nacional de prevenci\u00f3n de lavado de dinero, la cooperaci\u00f3n internacional y el cumplimiento de los est\u00e1ndares del <strong>GAFI<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">M\u00e9xico es miembro de GAFI desde 2000, pero ha estado en un proceso de seguimiento mejorado tras la adopci\u00f3n de su evaluaci\u00f3n mutua en 2018.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De acuerdo con GAFI, M\u00e9xico tiene un buen sistema para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, pero ha admitido que deber\u00eda de intensificar los esfuerzos para perseguir a los lavadores y confiscar sus activos para mitigar los riesgos significativos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seg\u00fan el organismo, en la actualidad M\u00e9xico cumple con 10 de las 40 recomendaciones y con un cumplimiento generalizado de 22 de ellas, al tiempo que contin\u00faa cumpliendo parcialmente con siete y solo con una recomendaci\u00f3n no.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hace un mes la presidenta del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (<strong>GAFI<\/strong>\/<strong>FATF<\/strong>), Elisa de Anda Madrazo, afirm\u00f3 que, tan solo en un par de a\u00f1os, la \u201cepidemia del fraude\u201d se ha convertido en la principal amenaza global, al describir el fen\u00f3meno como una \u201cepidemia\u201d.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Latinus<\/strong><\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:100px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El gobierno deber\u00e1 presentar las acciones para \u201cfortalecer la integridad del sistema financiero y la eficacia de las pol\u00edticas p\u00fablicas en estos temas 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