{"id":11033,"date":"2026-04-08T09:05:34","date_gmt":"2026-04-08T16:05:34","guid":{"rendered":"https:\/\/periodistas2027.com\/?p=11033"},"modified":"2026-04-08T09:05:34","modified_gmt":"2026-04-08T16:05:34","slug":"el-poder-de-la-uif","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/proyectoz.com.mx\/index.php\/2026\/04\/08\/el-poder-de-la-uif\/","title":{"rendered":"El poder de la UIF"},"content":{"rendered":"\n

Jeanette Leyva Reus<\/em><\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Cuando la UIF tiene un dato de un probable delito de lavado de dinero, efectivamente hay la facultad de inmovilizar los recursos, pero que, inmediatamente despu\u00e9s, presente la denuncia correspondiente y sea el Ministerio P\u00fablico quien ordene el aseguramiento a trav\u00e9s de un juez de control<\/h4>\n\n\n\n
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M\u00e9xico ha tenido avances importantes en la adopci\u00f3n de diversas regulaciones internacionales para fortalecer el sistema financiero. Ah\u00ed tenemos la entrada anticipada de Basilea II y III que sirvi\u00f3 para que la banca pudiera dar esos meses extras de no pago a sus clientes en pandemia; tambi\u00e9n se cre\u00f3 el Comit\u00e9 de Estabilidad del Sistema Financiero para que las autoridades tomar\u00e1n decisiones y analizar\u00e1n los riesgos, y desde luego en temas de Prevenci\u00f3n de Lavado<\/em> de Dinero, se crearon las listas de personas pol\u00edticamente expuestas y se avanz\u00f3 en el cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI).<\/p>\n\n\n\n

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Omar Reyes Colmenares (Especial)<\/em><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n
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Con el cambio que dio esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n<\/strong> para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) <\/strong>que lleva Omar Reyes Colmenares <\/strong>pueda bloquear cuentas bancarias, sin orden judicial, prende las alertas en temas de certidumbre jur\u00eddica.<\/p>\n\n\n\n

Si bien, el titular dela UIF ha salido a medios a recodar que es una autoridad preventiva, cuyo fin es evitar que recursos de procedencia il\u00edcita puedan ingresar a la econom\u00eda y que el sistema financiero sea utilizado y perjudique o da\u00f1e las finanzas del pa\u00eds y que no tienen acceso a la informaci\u00f3n financiera de los mexicanos, lo cierto es que la resoluci\u00f3n de la Corte les da un nuevo poder.<\/p>\n\n\n\n

Hay que recordar que la Corte elimin\u00f3 dos importantes frenos que la UIF ten\u00eda cuando quer\u00eda bloquear cuentas, en t\u00e9rminos de los art\u00edculos 115 y 116 de la Ley de Instituciones de Cr\u00e9dito, y es lo que preocupa a los abogados, pues el bloqueo de cuentas se implement\u00f3 en aquellos a\u00f1os en que Alberto Bazbaz <\/strong>dirig\u00eda la UIF y pretend\u00eda tener una herramienta que pudiera bloquear o congelar por la v\u00eda administrativa las cuentas de una persona.<\/p>\n\n\n\n

En ese momento, se trat\u00f3 de una incorporaci\u00f3n que obedec\u00eda a las propias recomendaciones del GAFI, que se\u00f1alan que los pa\u00edses deben contar con herramientas eficaces para impedir que los recursos que pudieren estar siendo lavados <\/em>o provinieran de dicho delito, siguieran circulando en el sistema financiero y de alguna forma, contamin\u00e1ndolo.<\/p>\n\n\n\n

Pero ojo, en aquellos a\u00f1os, la entonces SCJN le puso dos importantes frenos a esa facultad, sabiendo que de no hacerlo podr\u00eda convertirse en un ente todopoderoso y sin control.<\/p>\n\n\n\n

Uno de los frenos era que se podr\u00eda usar solo como respuesta a compromisos internacionales claros y por ende solicitudes expresas, por lo que se trataba de una herramienta que se pod\u00eda usar no con sospechas difusas o se\u00f1alamientos sin denuncias, sino ante mecanismos de cooperaci\u00f3n internacional.<\/p>\n\n\n\n

El segundo freno que la Corte aplic\u00f3, es que daba el escudo procesal al ciudadano, ya que permit\u00eda que, en la v\u00eda del juicio de amparo, el juez incluso ordenara el desbloqueo provisional, para poder hacer uso de los recursos para la subsistencia o pago de pensiones, o enfermedades.<\/p>\n\n\n\n

Cuando la UIF tiene un dato de un probable delito de lavado<\/em> de dinero, efectivamente hay la facultad de inmovilizar los recursos, pero que, inmediatamente despu\u00e9s, presente la denuncia correspondiente y sea el Ministerio P\u00fablico quien ordene el aseguramiento a trav\u00e9s de un juez de control. Algo que deber\u00eda suceder en menos de una semana para ser contundentes y que efectivamente tienen todos los datos en su poder para actuar por esa v\u00eda. Desafortunadamente, la realidad es que al d\u00eda de hoy, se han bloqueado miles de cuentas que se han quedado en ese estado, sin denuncia, sin aseguramiento posterior y son bloqueos como consecuencia de una sospecha sin que exista una defensa y mucho menos la liberaci\u00f3n de los recursos.<\/p>\n\n\n\n

Con esta nueva resoluci\u00f3n, para los especialistas en la materia pr\u00e1cticamente permitir\u00eda que eso pase de manera indiscriminada, porque hoy resulta subjetivo para la UIF, pero no hay un listado de actos o circunstancias que lo permitan y, lejos de que el ciudadano tenga mecanismos de defensa, podr\u00eda quedarse en el limbo por muchos a\u00f1os, lo que, a decir de empresas a las que les sucedi\u00f3 algo as\u00ed, signific\u00f3 una muerte econ\u00f3mica, aun cuando digan que pueden acudir a sus oficinas a hacer las aclaraciones correspondientes si se les bloqueo una cuenta por presunci\u00f3n de alg\u00fan delito de lavado de dinero. Este cambio puede ser una sentencia de enormes alcances y afectaciones, sin que medie un juicio donde se permita la acusaci\u00f3n, la probanza y la debida defensa. Es decir, un elemento m\u00e1s de incertidumbre jur\u00eddica a la vista.<\/p>\n\n\n\n

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M\u00e1s opacidad en San Luis Potos\u00ed<\/h2>\n\n\n
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Ricardo Gallardo (Especial)<\/em><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n
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La m\u00e1s reciente pol\u00e9mica surgida en San Luis Potos\u00ed <\/strong>que gobierna Ricardo Gallardo del PVEM, <\/strong>est\u00e1 ya no s\u00f3lo en que busca dejar a su esposa como su sucesora, de lo que ya platicaremos luego, sino en el renacimiento de un parque acu\u00e1tico del gobierno estatal que se da entre la opacidad y un misterio sobre el manejo de su marca.<\/p>\n\n\n\n

Y es que en plena Semana Santa, Gallardo Cardona inaugur\u00f3 el Dinoasis Aqua Park,<\/strong> en el emblem\u00e1tico parque Tangamanga 1 de la capital potosina, que m\u00e1s bien se trata de la renovaci\u00f3n del viejo Splash, inaugurado en los 90s, pero que decay\u00f3 y se mantuvo cerrado muchos a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n

Esta administraci\u00f3n inici\u00f3 el proyecto de revivirlo. Adem\u00e1s de las amenidades acu\u00e1ticas de rigor, se le dot\u00f3 de una imagen \u201cjur\u00e1sica\u201d, con animatr\u00f3nicos de dinosaurios, lo que dio el origen al nombre, pero como ya sabemos, la transparencia no es el fuerte de la administraci\u00f3n gallardista, y ha mantenido oculto la mayor parte de los contratos de sus obras.<\/p>\n\n\n\n

El parque acu\u00e1tico no es la excepci\u00f3n. No se sabe el monto de la inversi\u00f3n, el modo en que se otorg\u00f3 el contrato ni qu\u00e9 empresa lo recibi\u00f3,<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, la organizaci\u00f3n ecologista Cambio de Ruta cuestion\u00f3 el impacto ambiental de la obra por la cantidad de \u00e1rboles afectados y el uso recreativo del agua en una ciudad con fuertes dificultades de abasto, y descubri\u00f3 que en el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, se tramita el registro de la marca del parque\u2026 pero no por el gobierno estatal, sino por un particular radicado en P\u00e1tzcuaro, Michoac\u00e1n, que se trata del mismo nombre para un negocio de parque de atracciones acu\u00e1ticas, del que no se se\u00f1ala la ubicaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Lo curioso es que la imagen gr\u00e1fica registrada en el IMPI es exactamente la misma que usa el parque reci\u00e9n inaugurado, por lo que la coincidencia ha despertado suspicacia sobre la naturaleza del proyecto estatal, en el sentido de si su uso beneficiar\u00e1 a particulares y es que la falta de informaci\u00f3n oficial es un ingrediente m\u00e1s que aumenta las dudas.<\/p>\n\n\n\n

Como dato curioso, el promotor del tr\u00e1mite tiene los mismos apellidos que el fundador de una constructora michoacana que recibi\u00f3 en 2024 un contrato millonario de obra del ayuntamiento de Soledad de Graciano S\u00e1nchez, conurbado a la capital, que es cuna y basti\u00f3n del movimiento pol\u00edtico que encabeza Gallardo Cardona.<\/p>\n\n\n\n

La mala cara del AICM<\/h3>\n\n\n\n
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Juan Jos\u00e9 Padilla Olmos (Especial)<\/em><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n
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M\u00e1s all\u00e1 de las remodelaciones que se realizan en la Terminal 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de M\u00e9xico, y que se ve dif\u00edcil \u2013al menos en la 1\u2013 que concluyan a tiempo, y la prohibici\u00f3n de que los autos de aplicaci\u00f3n puedan levantar pasaje, tambi\u00e9n tiene el reto de mejorar no s\u00f3lo la seguridad, sino la atenci\u00f3n y servicio, ya que el aeropuerto que lleva el almirante Juan Jos\u00e9 Padilla Olmos,<\/strong> ser\u00e1 la cara para millones de turistas y si atienden, como ahora lo hacen en Semana Santa, seguro ganan por su maltrato incluso a los agentes del ICE.<\/p>\n\n\n\n

Y es que, adem\u00e1s de que el aeropuerto est\u00e1 en obras, que no est\u00e1n todos los ba\u00f1os habilitados, todos los vuelos que llegan sin excepci\u00f3n en plena Semana Santa los hacen pasar por una doble revisi\u00f3n de rayos X, as\u00ed s\u00f3lo traigan una peque\u00f1a maleta, y la cr\u00edtica no es que revisen doble, hay que recordar que cuando pasan las maletas por las \u00e1reas internas del aeropuerto para ir a banda, ya pasan por los detectores de Aduanas, incluso, los directivos aduaneros que son del mismo gobierno, ya han dicho lo innecesario de la actuaci\u00f3n de la Marina que est\u00e1 a cargo.<\/p>\n\n\n\n

Esto porque hacen un cuello de botella en las bandas, al obligar a todos a que pasen por sus dos \u00fanicas m\u00e1quinas de rayos X y poder salir, y si alguien se le ocurre preguntar si pueden pasar por la l\u00ednea de no declarar, la cual ya pr\u00e1cticamente no dejan que nadie la utilice, simplemente lo niegan de mala manera y sin justificaci\u00f3n real; si bien se trata de tener un aeropuerto seguro, esto no debe ir peleado de modales m\u00ednimos de educaci\u00f3n, que parece simplemente dejaron en casa, y ellos ser\u00e1n la primera cara en el Mundial para los visitantes.<\/p>\n\n\n\n

Clausuras a gasolineras<\/h3>\n\n\n\n
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Andrea Gonz\u00e1lez (Especial)<\/em><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n
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En M\u00e9xico, existe el Registro Nacional de Instalaciones de Gasolinas y Gas Licuado de Petr\u00f3leo (RENAGAS),<\/strong> creado durante la gesti\u00f3n de Armando Ocampo<\/strong> y que registr\u00f3 una adhesi\u00f3n superior al 90 por ciento y es que establec\u00eda como uno de sus principales beneficios evitar la clausura inmediata de instalaciones en proceso de regularizaci\u00f3n, salvo en casos de riesgo inminente para la seguridad o el medio ambiente, pero los tiempos cambian y ahora las clausuras est\u00e1n a la orden del d\u00eda, a\u00fan cuando est\u00e9n en ese proceso.<\/p>\n\n\n\n

Y es que la Agencia de Seguridad, Energ\u00eda y Ambiente, al mando de la reci\u00e9n nombrada Andrea Gonz\u00e1lez Hern\u00e1ndez, increment\u00f3 en las \u00faltimas semanas las visitas de verificaci\u00f3n y clausuras a estaciones de servicio y expendios de gas, pese a que el programa de regularizaci\u00f3n RENAGAS contemplaba incentivos para facilitar la regularizaci\u00f3n del sector, por lo que las quejas est\u00e1n ya a la orden del d\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

La principal queja, adem\u00e1s de las clausuras es que el retraso en la resoluci\u00f3n de tr\u00e1mites y permisos por parte de la propia autoridad impiden que se concluyan los procesos de regularizaci\u00f3n, lo que ha creado un c\u00edrculo de problemas; al incremento de gas y gasolina, ahora sume las clausuras y con eso la oferta se reduce.<\/p>\n\n\n\n

Por lo pronto, la moneda est\u00e1 en el aire.<\/p>\n\n\n\n

El Financiero<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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